EU – BiH pred rizikom uvrštavanja na sivu listu zbog nedostataka u sistemu sprečavanja pranja novca

SARAJEVO – Evropska unija je iznijela svoj stav o pitanju potrebe hitnog djelovanja na otklanjanju nedostataka u sistemu u BiH za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma te su saopćili da je u februaru 2025. godine BiH ušla u jednogodišnji period posmatranja od Radne grupe za finansijsko djelovanje protiv pranja novca (FATF).

FATF je globalno nadzorno tijelo za sprečavanje pranja novca i finansiranje terorizma, a iz Delegacije EU u BiH navode da je do toga došlo usljed niza nedostataka u sistemu za sprečavanje pranja novca i borbu protiv finansiranja terorizma u BiH, koje je utvrdio Komitet Vijeća Evrope MONEYVAL u svom izvještaju o uzajamnoj evaluaciji iz decembra 2024. godine.

– Pomenuti jednogodišnji period posmatranja ističe za nekoliko sedmica. Ukoliko ne bude ostvaren značajan napredak u otklanjanju nedostataka koje je istakao MONEYVAL, postoji velika vjerovatnoća da će FATF uvrstiti BiH na listu jurisdikcija pod pojačanim nadzorom (tzv. “siva lista”) – navode iz Delegacije.

Ističu da bi uvrštavanje na sivu listu imalo neposredne i konkretne posljedice na poslovne subjekte, banke, platni promet, investicije i ekonomski kredibilitet BiH te da bi utjecalo na pristup međunarodnim finansijskim tržištima i transakcijama, privatne komercijalne aktivnosti, kao i javne fiskalne poslove.

Također bi, kako navode, moglo negativno utjecate na izglede BiH da pristupi Jedinstvenom području plaćanja u eurima (SEPA).

– Stoga je potrebno da nadležne institucije u BiH djeluju hitno, odnosno da pristupe usvajanju dva zakona na državnom nivou – Zakona o oduzimanju i upravljanju imovinom te Zakona o ciljanim finansijskim sankcijama za terorizam, finansiranje terorizma i proliferaciju oružja za masovno uništenje. Uspostavljanje registra stvarnih vlasnika pravnih lica u BiH je također nešto na što se odavno čeka, a zahtijeva hitno djelovanje entiteta i Brčko distrikta – kazali su.

BiH je već ostvarila određene pomake u jačanju svog okvira za sprečavanje pranja novca i borbu protiv finansiranja terorizma, uključujući usvajanje Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma, koji je ujedno bio jedan od ključnih zakona na evropskom putu zemlje.

– Također pozdravljamo uspostavu Stalnog koordinacionog tijela za sprečavanje pranja novca i borbu protiv finansiranja terorizma i sprečavanje proliferacije oružja za masovno uništenje, koje okuplja predstavnike nadležnih institucija sa svih nivoa vlasti u BiH, kao i nedavno usvajanje Pravilnika o provedbi Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma. BiH je pokazala da je napredak moguć kada postoji politička opredijeljenost i efikasna koordinacija. Potrebno je da nadležne institucije u BiH u narednim sedmicama hitno ulože dodatne napore, prije isteka jednogodišnjeg perioda posmatranja od strane FATF-a – saopćeno je iz Delegacije EU u BiH.